大额交易报告?资讯前瞻

beplay 40 2020-04-03 18:20:26

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                                大额交易报告

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                                大额交易报告是指通过在境内金融机构开立的客户账户或银行卡发生的大额交易,应由开立账户的金融机构或发卡银行进行报告;收购方应报告客户通过海外银行卡进行的大额交易。客户不通过账户或银行卡进行的大额交易由

                                商业

                                金融机构报告。

                                中文名称

                                大额交易报告

                                自然

                                报告

                                属性

                                交易

                                国家

                                中国

                                目录

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                                报告导言

                                2

                                第9条

                                3

                                第10条

                                大额交易报告

                                报告导言

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                                根据

                                金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

                                “:

                                金融机构应在大额交易发生后5个工作日内,通过其总部或总部指定的机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。如果没有总部或无法通过总部和总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易,报告方式由中国人民银行另行确定。

                                大额交易报告

                                第9条

                                编辑

                                金融机构应向中国反洗钱监测分析中心报告以下大额交易:

                                (一)当日单笔或累计交易金额在5万元人民币(含5万元)以上且等值外币在1万美元(含1万美元)以上的现金存款、现金支取、现金结算及销售、现金兑换、现金汇款、现金票据结算及支付等现金收支形式。

                                (二)非自然人客户银行账户及其他银行账户发生当日,单笔或累计交易金额超过200万元(含200万元)且外币等值超过20万美元(含20万美元)的转账。

                                (三)当日自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或累计交易金额超过50万元(含50万元)且外币等值超过10万美元(含10万美元)的境内转账。

                                (四)当日自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或累计交易金额超过20万元(含20万元)且等值外币超过1万美元(含1万美元)的跨境转账。

                                除非中国人民银行另有规定,累计交易金额应根据资金的收入或支付情况,在单个客户的基础上单方面累计计算和报告。

                                如果客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、金融公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易。通过银行账户转移资金的,商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储蓄机构和政策性银行应当按照第一款第(二)、(三)、(四)项的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

                                中国人民银行可以根据需要调整第一款规定的大额交易标准。

                                大额交易报告

                                第10条

                                编辑

                                如果没有发现可疑交易,金融机构不得报告符合下列条件之一的大额交易:

                                (一)定期存款到期后,不得直接支取或转账,但本金或本金加全部或部分利息将存入在同一金融机构开立的同名账户。

                                活期存款的本金或本金加上全部或部分利息被转换成在同一金融机构开立的同名账户下的定期存款。

                                定期存款本金或本金加上全部或部分利息被转换成活期存款

                                (6)在金融机构内部分配资金。

                                (七)国际金融组织和外国政府贷款再融资业务下的交易。

                                (八)国际金融组织和外国政府贷款项下的债务互换交易。

                                (九)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄汇款机构和政策性银行发起的税收、错账更正和利息支付。

                                (十)中国人民银行认定的其他情形。

                                入口标签:

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